报告称2019年初至今,澳门赌场的可疑交易数量下降了18%

根据澳门反洗钱监管机构金融情报办公室(Financial Intelligence Office)的统计数据,2019年前9个月,赌场运营商上报的可疑交易数量(Suspicious Transaction Reports ,简称STRs)下降了18%,从2018年的1687起降至1382起。

赌博业仍然是占比最大的行业,今年迄今为止占了报告总数的66.2%。相比之下,该行业2018年的可疑交易报告占总数的54.8%。

2018年前9个月的可疑交易报告总数为3079起,而2019年前9个月的总数为2089起,同比下降了32.2%。来自金融机构、保险公司和其他机构的报告下降了近50%,这导致了赌博行业在报告中所占比例的增加。

但在全球范围内,澳门的大额交易门槛仍远高于建议的国际标准。在2018年的一份报告中,一家美国政府机构将澳门和菲律宾列为两个洗钱的热点地区,因为它们的申报门槛远远高于建议的3000美元(2.5万澳币)。澳门的申报门槛目前为6.19万美元(50万澳币)。