澳门博彩业的可疑交易数量在第四季度剧增,但在2019年仍有所下降

根据澳门反洗钱监管机构金融情报办公室(Financial Intelligence Office)的统计数据,2019年的最后3个月,博彩运营商的提交的可疑交易报告数量(Suspicious Transaction Reports ,简称STRs)急剧增加33%。

2018年第四季度,可疑交易报告总数为637起,赌博行业的报告数量为400起。而2019年第四季度,可疑交易报告总数为852起,赌博行业的报告数量为531起,分别大幅增长了34%和33%。

整体来看,年度可疑交易报告总数由2018年的3,716起下降至2019年的2941起,降幅较大,为20.8%。但博彩行业的年度可疑交易报告总数降幅则较小,由2087起下降至1913起,降幅为8.3%。博彩业仍然是占比最大的行业,2019年占了报告总数的65%,而2018年为56%。

关于可疑交易报告的另外两个行业包括金融机构和保险公司,它们的统计数字由去年的1122起下降至880起,跌幅为21.5%。其他机构的统计数字由507起下降至148起,跌幅为70.8%。

在全球范围内,澳门的大额交易门槛仍远高于建议的国际标准。在2018年的一份报告中,一家美国政府机构将澳门和菲律宾列为两个洗钱的热点地区,因为它们的申报门槛远远高于建议的3000美元(2.5万澳币)。而澳门的申报门槛目前为6.19万美元(50万澳币)。